Услуги в сфере валютного законодательства

Все граждане РФ - это валютные резиденты. На валютных резидентов распространяются много обязательств и ограничений. Это важно, потому что за совершение незаконных валютных операций есть штраф до 100 процентов от суммы операции

1
Запрет на осуществление валютных операций между валютными резидентами РФ (за исключением закрытого перечня операций, указанных в законе).
2
Обязанность уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов в иностранных банках и иных организациях финансового рынка.
3
Обязанность представления налоговым органам отчетов о движении денег и иных финансовых активов по счетам, открытым в иностранных банках и иных организациях финансового рынка.
4
Возможность зачислять на счета в иностранных банках и иных организациях финансового рынка деньги в рамках заданного закрытого перечня операций.
5
Обязанность отчитываться о переводах денег без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Когда услуги в сфере валютного законодательства могут быть актуальны

1
К вам есть вопросы из налоговой
Вы в ближайшее время ждете налоговую проверку. Или вы уже получили письмо из налоговой с запросом документов по зарубежным счетам. Диагностика поможет обстоятельно подготовиться к вопросам из налоговой. Еще она поможет подготовить потенциальные контраргументы к доводам налоговой. Часто у налоговой нет какой-то правильной картины миры, наша задача предоставить ей такую картину миру, которая соответствует реальности и интересам клиента. Без диагностики это сделать сложно.
2
Вы решили впервые раскрыть зарубежные СЧЕТА
Вы несколько лет владеете какими-то зарубежными счетами и никак прежде не декларировали их в налоговой. Я помогу провести оценку потенциальных налоговых рисков раскрытия, помогу выработать стратегию по снижению потенциальных налоговых рисков и помогу составить дорожную карту по конкретным действиям в рамках такого раскрытия.
3
Вам нужно второе мнение
Вы несколько лет подаете отчетность по зарубежным счетам. Возможно, вы еще подаете налоговую декларацию по НДФЛ в отношении доходов, полученных на зарубежные счета. Может быть вы делаете это самостоятельно или привлекаете внешних консультантов. Я могу подготовить независимое второе мнение и оценить корректность поданной отчетности. Валютное законодательство регулярно изменяется, а штрафы увеличиваются. Именно поэтому важно иметь на руках второе мнение.
4
Вы планируете ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Вы постоянно жили за границей на протяжении ряда лет, у вас есть зарубежные банковские счета и, например, зарубежные брокерские счета. Вы часто совершаете операции с иностранной валютой и с нерезидентами. По возвращении в Россию на постоянное жительство нужно оценить что можно продолжать делать, а какие сделки могут повлечь значительные налоговые риски. Я помогу раскрыть зарубежные счета и определить те операции, которые лучше не совершать.

Услуги в сфере валютного законодательства

консультирование по вопросам валютного законодательства
Я занимаюсь консультированием физическим лиц с конца 2017 года. Я смогу рассказать про все, что касается физических лиц. Обычно консультации проходят в рамках звонка.
Подготовка и подача всей необходимой отчетности по зарубежным счетам
Различные уведомления и отчетности - это то, что я смогу подготовить и подать в налоговые органы. Документы подаются через личный кабинет налогоплательщика. Это удобно: не нужно ходить ни в налоговую, ни к нотариусу. Ежегодно я подаю несколько десятков документов в налоговую. Со многими клиентами мы работаем несколько лет.
ОСПАРИВАНИЕ ШТРАФОВ НАЛОГОВОЙ ПО ДЕЛАМ О ВАЛЮТНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В случае потенциального спора с налоговыми органами, я помогу обосновать позицию налогоплательщика и защитить его интересы. Моя специализация - это взаимодействие с налоговой на самом раннем этапе спора. Когда у налоговой есть вопросы, важно правильно дать ответить на них.
Оставьте тут свою заявку
Укажите контакты и я свяжусь с вами
Ваша почта
Ваше имя

Формы отчетности по зарубежным счетам

Библиотека знаний

Примерная отчетность по зарубежным счетам

Есть личный счет в зарубежном банке. Владельцем счета является гражданин РФ. Этот гражданин РФ проживает большую часть календарного года в России.
22 марта 2020 года
22 марта 2020 года
Дата открытия зарубежного счета
22 апреля 2020 года
22 апреля 2020 года
Дата, до которой нужно подать уведомление об открытии зарубежного счета
Валютные резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии счетов не позднее одного месяца со дня открытия таких счетов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
22 марта 2020 года - 31 декабря 2020 года
22 марта 2020 года - 31 декабря 2020 года
Период, за который составляется первый отчет о движении средств по зарубежному счету (первый отчетный год)
Отчет представляется за период с 1 января по 31 декабря отчетного года включительно.

В случае если счет открыт после первого числа отчетного года, отчет представляется за период с даты открытия счета по 31 декабря отчетного года включительно.
31 мая 2021 года
31 мая 2021 года
Дата, до которой нужно подать первый отчет о движении средств по счету в банке и в иной организации финансового рынка, расположенных за пределами РФ
Физическое лицо - валютный резидент РФ представляет в налоговый орган отчет ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом.
15 мая 2021 года
15 мая 2021 года
Изменение реквизитов зарубежного счета
15 июня 2021 года
15 июня 2021 года
Дата, до которой нужно подать уведомление об изменении реквизитов зарубежного счета
Валютные резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об изменении реквизитов счетов не позднее одного месяца со дня изменения реквизитов таких счетов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
01 января 2021 года - 31 декабря 2021 года
01 января 2021 года - 31 декабря 2021 года
Период, за который составляется второй отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по зарубежному счету (второй отчетный год)
Отчет представляется за период с 1 января по 31 декабря отчетного года включительно.
31 мая 2022 года
31 мая 2022 года
Дата, до которой нужно подать второй отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ
Физическое лицо - валютный резидент РФ представляет в налоговый орган отчет ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом.
18 августа 2022 года
18 августа 2022 года
Закрытие зарубежного счета
18 сентября 2022 года
18 сентября 2022 года
Дата, до которой нужно подать уведомление о закрытии зарубежного счета
Валютные резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета о закрытии счетов не позднее одного месяца со дня закрытия таких счетов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
01 января 2022 года - 18 августа 2022 года
01 января 2022 года - 18 августа 2022 года
Период, за который составляется третий (и последний) отчет о движении денег по зарубежному счету (третий отчетный год)
В случае закрытия счета в отчетном году отчет представляется за период с первого числа отчетного года по дату закрытия счета.
18 сентября 2022 года
18 сентября 2022 года
Дата, до которой нужно подать третий (и последний) отчет о движении денег по зарубежному счету
В случае закрытия счета в отчетном году отчет представляется одновременно с уведомлением о закрытии счета.

Валютные резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета о закрытии счетов не позднее одного месяца со дня закрытия таких счетов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
До 01 июня 2022 года нужно подать ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕг И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПО СЧЕТАМ В БАНКАХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ рф, за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.