Запрет на осуществление валютных операций между валютными резидентами РФ (за исключением закрытого перечня операций, указанных в законе).

Обязанность уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов в иностранных банках и иных организациях финансового рынка.

Обязанность представления налоговым органам отчетов о движении денег и иных финансовых активов по счетам, открытым в иностранных банках и иных организациях финансового рынка.

Возможность зачислять на счета в иностранных банках и иных организациях финансового рынка деньги в рамках заданного закрытого перечня операций.

Обязанность отчитываться о переводах денег без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Вы в ближайшее время ждете налоговую проверку. Или вы уже получили письмо из налоговой с запросом документов по зарубежным счетам. Диагностика поможет обстоятельно подготовиться к вопросам из налоговой. Еще она поможет подготовить потенциальные контраргументы к доводам налоговой. Часто у налоговой нет какой-то правильной картины миры, наша задача предоставить ей такую картину миру, которая соответствует реальности и интересам клиента. Без диагностики это сделать сложно.

Вы несколько лет владеете какими-то зарубежными счетами и никак прежде не декларировали их в налоговой. Я помогу провести оценку потенциальных налоговых рисков раскрытия, помогу выработать стратегию по снижению потенциальных налоговых рисков и помогу составить дорожную карту по конкретным действиям в рамках такого раскрытия.

Вы несколько лет подаете отчетность по зарубежным счетам. Возможно, вы еще подаете налоговую декларацию по НДФЛ в отношении доходов, полученных на зарубежные счета. Может быть вы делаете это самостоятельно или привлекаете внешних консультантов. Я могу подготовить независимое второе мнение и оценить корректность поданной отчетности. Валютное законодательство регулярно изменяется, а штрафы увеличиваются. Именно поэтому важно иметь на руках второе мнение.

Вы постоянно жили за границей на протяжении ряда лет, у вас есть зарубежные банковские счета и, например, зарубежные брокерские счета. Вы часто совершаете операции с иностранной валютой и с нерезидентами. По возвращении в Россию на постоянное жительство нужно оценить что можно продолжать делать, а какие сделки могут повлечь значительные налоговые риски. Я помогу раскрыть зарубежные счета и определить те операции, которые лучше не совершать.