В нем написано, что некоторые операции подлежат обязательному контролю. Это статья 6.
Обязательный контроль - это когда банки и другие организации автоматически передают сведения о некоторых операциях в Росфинмониторинг, а он проверяет такие сведения независимо от того, есть ли подозрения в нарушениях или нет.
В частности, сейчас Росфинмониторинг обязательно контролирует операции по сделкам с недвижимостью больше 5 млн рублей. Он узнает про такие операции от банков и риэлторов.
Согласно этому проекту приказа обязательный контроль будет применяться к операциям по сделкам с недвижимостью, если сумма будет больше:
Для банков: 75 миллионов рублей.
Для риэлторских организаций: 5 миллионов рублей.
Это значит, что банки и риэлторские организации будут подавать сведения в Росфинмониторинг об операциях по сделкам с недвижимостью, если такие операции будут больше 75 млн и 5 млн рублей.
[20 июля 2022 года] Вниманию организаций, а также ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
[24 августа 2022 года] О представлении организациями и ИП, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю.
Вот еще видео от марта 2022 года от Росфинмониторинга про основные аспекты исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ. И вот еще инструкция от июня 2022 года от РБК как риелторы должны работать по антиотмывочному закону.