Сегодня я написал как российская налоговая может узнать про зарубежные компании россиян и почему это не всегда работает.
Среди прочего я ссылался на разные международные документы. Для удобства публикую их тут.
Это International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation.
Документ содержит рекомендации ФАТФ (FATF Recommendations) - международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Изначально рекомендации были приняты 16 февраля 2012 года и затем регулярно обновлялись. Последнее обновление было в октябре 2025 года.
Именно на эти рекомендации ориентируются банки и другие финансовые организации при AML/KYC-проверках клиентов, идентификации бенефициарного владельца, проверке структуры владения и анализе контроля над организациями. В том числе через эти процедуры банки определяют контролирующих лиц для целей CRS и международного автообмена информацией по финансовым счетам.
Вот:
------------------------------------------------------------------
https://t.me/dulkarnaev - мой контакт в телеграме
https://t.me/arturdulkarnaev - мой канал в телеграме
https://dulkarnaev.ru - мой сайт
artur@dulkarnaev.ru - моя почта
https://t.me/dulkarnaev - мой контакт в телеграме
https://t.me/arturdulkarnaev - мой канал в телеграме
https://dulkarnaev.ru - мой сайт
artur@dulkarnaev.ru - моя почта