Часто задаваемые вопросы: валютный контроль и валютное регулирование

Разрешенные операции по счетам в зарубежных организациях финансового рынка

В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон № 173-ФЗ) деньги могут быть зачислены на счета валютных резидентов РФ, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, или списаны с таких счетов в случаях, установленных Центральным банком Российской Федерации.


Согласно пункту 1 вступившего в силу с 17 апреля 2020 года Указания Банка России от 24 декабря 2019 года № 5371-У "О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) валютных резидентов РФ, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов)" зачисление денег на счета валютных резидентов РФ, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, в соответствии с личным законом таких организаций имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от валютных резидентов РФ и размещением денег или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования или осуществления иных сделок в интересах валютного резидента РФ либо прямо или косвенно за счет валютного резидента РФ, и списание денег с таких счетов осуществляются во всех случаях без ограничений.


При этом следует учитывать установленные положениями статей 9 и 19 закона № 173-ФЗ ограничения в части совершения валютных операций между валютными резидентами РФ и репатриации валютными резидентами РФ денег, причитающихся по внешнеторговому договору или договору займа.

Счета в зарубежных организациях финансового рынка